匠心家居:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

独立董事专门会议工作制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月经第二届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为促进常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门 ...