显盈科技:董事会决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-054 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...