显盈科技:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-068 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公 ...