显盈科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-066 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，同时根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司对《公 ...