显盈科技:董事会议事规则

深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规 则。 第 1 页 （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。经 全体董事的过半数选举 1 人担任董事长。。 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定 ...