显盈科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-004 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日下午 17：30 分在公司会议室通过线上通讯方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司部分高级 管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议 ...