显盈科技:董事会决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 深圳市显盈科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定， 编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...