百普赛斯:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-060 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 5 人；参与通讯会议的董事 2 人，分别为黄旭女士、李 杨女士。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容 ...