可孚医疗:董事会决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-052 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《 ...