可孚医疗:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-069 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通 讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需 ...