拓新药业:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-097 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式 出席会议的董事 3 人，分别为咸生林、渠桂荣、王晶，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...