拓新药业:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-111 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 （七）会议出席情况： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月9日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11: ...