拓新药业:关于拟变更公司监事的公告

一、监事离职情况 拓新药业集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-118 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非职工代表 监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原因，申请辞去公司非职工代表 监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公司业务发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司监事辞职及选举监事的议案》，同意选举王玉燕先生（简历附后）为公司第四 届监 ...