拓新药业:独立董事专门会议议事规则

拓新药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第 1 页 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《拓新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《拓新药业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程 ...