拓新药业:第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-114 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出 席会议的董事 5 人，分别为杨西宁、咸生林、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 的登记工作，公司注册资本、股本 ...