拓新药业:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-119 公司总经理蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续 担任公司董事、党委书记，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关 规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨邵 华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以 ...