拓新药业:关于变更公司监事的公告

一、监事离职情况 公司近日收到非职工代表监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原 因，申请辞去公司非职工代表监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公 司业务发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-123 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 召开 的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事辞职及选举监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于20 ...