拓新药业:关于变更公司董事的公告

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日， 王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、补选董事的情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-002 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 1 2 附：杨邵华先生简历 公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5 日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...