拓新药业:关于董事会换届选举的公告

拓新药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名杨西宁先生、咸生林先生、蔡 玉瑛女士、渠桂荣女士、王秀强先生和杨邵华先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人；同意提名刘建伟先生、靳焱顺先生和赵永德先生为公司第五届董事会 独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。第五届董事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司法》《深圳证券交 ...