拓新药业:第四届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》切实 反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年4月23日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：202 ...