拓新药业:关于监事会换届选举的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-022 拓新药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 1 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名刘浩先生、董春红女士、王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年 度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非职工代表监事，与公司 第六届职工大会第四 ...