拓新药业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-032 拓新药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生 了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新 一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨西宁先生（董事长）、咸生林先生、蔡玉瑛女士、渠桂荣女 士、王秀强先生、杨邵华先生； 独立董事：刘建伟先生、靳焱顺先生、赵永德先生。 公司第五届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第五届 ...