华润材料:第二届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事房昕、陈向军、 张应中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理 人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-049 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 经审议，为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 ...