华润材料:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-057 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈向军、张应 中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》 会议同意公司编制的《2024 年度期货套期保值年度计划》以及 ...