华润材料:中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司2023年度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | 现场检查人员姓名：余皓亮 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ | | 则履行职 ...