华润材料:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-023 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长 王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任王宇航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cnin ...