华润材料:第二届董事会第十四次会议决议公告

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 26 日以现场及通讯方式在常州总部 510 会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司半数以 上董事共同推举董事房昕先生为会议召集人并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人，董事候选人燕现军先生、公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...