广立微:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-043 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-045）。 本议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于聘任公司证券 ...