百诚医药:董事会决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 ...