百诚医药:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-034 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 108 ...