百诚医药:第三届董事会第二十次会议决议公告

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用， 董事会同意公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要 时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 保荐机构就本议案发表了核查意见。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-058 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：副董事长邵春能先生、独立董事胡 永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席会议。） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律 ...