明月镜片:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法 ...