明月镜片:第二届董事会第八次会议决议公告

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-037 明月镜片股份有限公司 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会授权公司管理层办理本次股份回购相关事项，包括但不限于： 1、授权公司管理层开设回购专用证券账户及办理其他相关事务； 2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、 方式等； 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份 过程中发生的一切协议、合同和文 ...