明月镜片:董事会战略与投资委员会议事规则

明月镜片股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主 持战略与投资委员会工作，当战略与投资委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任既不履行职责，也未指 定其他委员代行其职责时， ...