明月镜片:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-048 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）1 ...