明月镜片:明月镜片2023年第三次临时股东大会见证法律意见书

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发 律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 ...