兆讯传媒:第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董 事长苏壮强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款 进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：301102 证券简 ...