兆讯传媒:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项再次提示公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...