瑜欣电子:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有李韵、胡欣睿、刘颖、罗楠。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市 ...