瑜欣电子:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-048 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届董事会第一 次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以电话、口头通知等方式向全体董事送达，经召集人作出情况说明，全体董事 同意豁免本次会议通知时限要求。 4、会议主持人：本次会议由全体董事共同推举胡云平先生召集并主持 5、会议列席人员：全体监事及高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 经 ...