瑜欣电子:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-053 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、欧德全、谢非、罗楠、刘颖。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政 ...