瑜欣电子:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-004 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年2月5日； 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开； 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，综合考虑 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 3、会议通知的时间和方式：本次会议为紧急会议，2024年2月2日以邮件方 式发出； 4、会议主持人：监事会主席李志贵； 5、召开情况合法、合规、合章程性说明； 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1 ...