瑜欣电子:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年2月5日； 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开； 3、会议通知的时间和方式：2024年2月2日以邮件方式发出，根据《公司章 程》，本次会议为紧急会议，豁免提前通知时限； 4、会议主持人：董事长胡云平； 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员； 6、召开情况合法、合规、合章程性说明； 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事 有胡欣睿、罗楠、谢非、刘颖。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-003 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，综合考虑 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资 ...