信邦智能:战略委员会工作制度

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形， 不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...