信邦智能:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-031 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划 中有 2 名激励对象因 ...