佳缘科技:2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及 内部控制的自查工作，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 佳缘科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佳缘科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...