佳缘科技:董事会决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-003 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年4月19日（星期五）10：00在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦 一号楼4层以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2023 年年度 ...