佳缘科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-022 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 10：30 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进 行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈 利能力，根据《上市公司监管指引第 ...