采纳股份:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-035 采纳科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立境外控股子公司的议案》 经审议认为：本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规 划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风 险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体 竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经 ...