天源环保:第五届董事会第三十一次会议决议的公告

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求，会议通知于2024年3月1日以电话、邮件等方式送达公司全体董 事，会议于2024年3月1日15:30以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺、独 立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际 到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生 召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...